珠海港股份有限公司关于召开2022年半年度网上业绩说明会的通知

证券代码：000507 证券简称：珠海港(000507)公告编号：2022-063

珠海港股份有限公司关于召开

2022年半年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2022年8月30日发布2022年半年度报告，为方便广大投资者在第一时间更全面深入了解公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况等相关情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司决定召开“2022年半年度网上业绩说明会”。

一、业绩说明会安排

1、召开时间：2022年8月30日（星期二）下午15:00-16:00

2、召开方式：网络远程方式

3、出席人员

董事、总裁冯鑫先生，监事会主席黄志华先生，独立董事陈鼎瑜先生，董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士，财务总监陈虹女士。

4、参与方式

本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆网址（https://board.10jqka.com.cn/rs/）或扫描下方二维码进入同花顺(300033)路演平台，或者通过同花顺App端入口（同花顺App首页-更多-特色服务-路演平台）参与本次说明会。

二、征集问题事项

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为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司2022年半年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2022年8月29日（星期一）17:00前将有关问题通过电子邮件方式发送至公司邮箱（zph916@163.com）或提前登录同花顺路演平台进行提问,公司将在业绩说明会上针对投资者普遍关注的问题统一答复。敬请广大投资者积极参与！

特此公告。

珠海港股份有限公司董事局

2022年8月24日

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-064

珠海港股份有限公司第十届董事局

第三十四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第三十四次会议通知于2022年8月23日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2022年8月23日下午16:00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

（一）关于推举董事代行董事局主席职责的议案

鉴于欧辉生先生辞去公司董事局主席、董事及董事局战略委员会主任委员的职务，为保证公司董事局日常管理工作的有序开展，现选举公司董事、总裁冯鑫先生代为履行董事局主席、董事局战略委员会主任委员职责，直至董事局选举产生新任董事局主席为止。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

三、备查文件

（一）公司第十届董事局第三十四次会议决议。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2022年8月24日